证券代码：002492       证券简称：恒基达鑫         公告编号：2023-004

【资料图】

       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

        第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”

                             ）

第五届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 3 月 12 日以邮件形式发

出，于 2023 年 3 月 23 日 9:30 分在珠海市吉大西九大厦十八楼会议

室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际

参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》

                           、公

司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯

表决，形成如下决议：

   一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2022 年度董事会工作报告》

   关于《2022 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2022 年

年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理”

相关部分。公司《2022 年年度报告》报告内容详见 2023 年 3 月 25

日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》

                                 ，

并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见

   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2022 年度总经理工作报告》

   三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2022 年度报告及其摘要》

   公司全体董事、监事和高级管理人员对 2022 年度报告做出了保

证公司 2022 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

   报 告 全 文 内 容 详 见 2023 年 3 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2023 年 3 月 19

日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2022 年度财务决算报告》

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

   截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 1,950,647,437.65 元，同

比增长 4.20%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东

的所有者权益）1,611,978,114.04，同比增长 9.55%。

实现营业利润 145,666,681.32 元，同比增长 2.71%；实现利润总额

利润 125,983,506.63 元，同比增长 8.02%。

   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2022 年度利润分配的预案》

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实

现的净利润 63,081,241.98 元。根据《公司章程》的规定，按母公

司 2022 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,308,124.20 元，加

上期初未分配利润 389,607,848.66 元，减去已分配 2021 年现金股利

利润分配总额为 32,400,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供

股东分配利润。

   若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激

励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次

分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回

购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

   独立董事发表了独立意见，内容详见 2023 年 3 月 25 日的巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                           。

   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，

敬请投资者注意投资风险！

   六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2022 年度内部控制评价报告》

   报 告 内 容 详 见 2023 年 3 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   独立董事发表了独立意见，内容详见 2023 年 3 月 25 日的巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                           。

   七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于公司向银行及机构申请授信额度的议案》

   公司董事会同意公司向银行及机构申请总计不超过 9.58 亿元人

民币的综合授信额度，授信期限为一至十年。实际授信额度及期限最

终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来

确定。

   同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切

授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

   八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于公司对外担保的议案》

   具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日刊载于《证券时报》

                                    、《中

国证券报》

    、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于公司对外担保的公告》

             （公告编号：2023-007）

   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   九、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务及商业保理

业务暨关联交易的议案》

   关联董事王青运、张辛聿回避表决。

   具体内容见刊登于 2023 年 3 月 25 日的《证券时报》

                                 、《中国证券

报》

 、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务及商业保理业务暨关

联交易的议案》（公告编号：2023-008）

                     。

   独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见 2023 年

                                       。

   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

   公司于 2023 年 4 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。通知

内容详见 2023 年 3 月 25 日的《证券时报》

                          、《中国证券报》

                                 、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                                 《关于召开 2022 年

年度股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

   备查文件：

   珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第二十

一次会议决议。

   特此公告。

                  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                              董事会

                           二○二三年三月二十五日

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